top of page

Как доказать источники происхождения средств в Чехии

Сегодня доказывать источники происхождения средств приходится практически на каждом шагу – и при покупке недвижимости, и при покупке дорогого движимого имущества, и при использовании банковского счета, и много, когда еще.


Практика показывает, что о том, как доказать эти источники, мало кто знает и закрытие или отказ от открытия банковского счета как раз зачастую с этим и связано.


В зависимости от того, какой источник Вы декларируете, следует знать, какую после этого информацию от Вас потребуют и какие обосновывающие документы Вы должны будете предоставить.


В нижеприведенной таблице мы собрали необходимую информацию и об информации, которую необходимо будет предоставлять в обоснование наличия средств и перечень обосновывающих документов. Данная информация содержится в Методических указаниях Финансового аналитического бюро Чехии (контрольный орган, отвечающий за контроль исполнения антиотмывочного законодательства).


Безусловно данный перечень не является исчерпывающим и контролирующие органы могут у Вас запросить и иные документы. Но те, что приведены здесь, запросят обязательно.

Поэтому при декларировании источников своих средств обдумайте – сможете ли Вы предоставить нижеперечисленную информацию и обосновывающие документы. Ну а при получении дохода рекомендуем соответствующую информацию сохранять.



 

Источник дохода

Запрашиваемая информация

Обосновывающие документы

Сбережения

(с полученных доходов)

Информация о размере доходов за предыдущие периоды

Раскрытие информации о работодателе, включая регион, в котором он работает

В каком периоде были получены сбережения

Налоговая декларация

Подтверждение фактического дохода

Выписка с банковского счета, на который был переведен доход

Доходы от предпринимательской деятельности

Подробная информация о бизнесе и субъекте предпринимательской деятельности

Основная или дополнительная предпринимательская деятельность

Налоговая декларация

Годовой отчет

Подтверждение выплаты компетентным лицом

Займ или кредит

Сумма и цель займа

Информация о кредиторе

Дата предоставления займа

Срок погашения займа и наличие залога

Договор

Документы об обеспечении кредита или займа

Дарение

Общая сумма дарения

Информация о дарителе

Отношения одаряемого с дарителем

Цель дарения

Источник подаренных средств

Договор

Наследство

Личность наследодателя

Отношения с наследодателем

Дата получения доли наследства

Общая сумма наследства

Подтверждение кредитной организации о поступлении платежа по наследству на счет клиента

Документ, подтверждающий получение наследства наследником

Продажа компании или ее части

Идентификация продаваемой компании, включая сферу деятельности

Размер доли в бизнесе

Общая цена продажи

Дата продажи

Договор

Подтверждение кредитной организацией факта получения платежа в связи с продажей

Продажа имущества

Идентификация продаваемого имущества

Сумма цены продажи

Способ продажи (аукцион, посредник, частная продажа и т.д.)

Срок владения данным имуществом

Дата продажи

Договор

Выписка из реестра, если имущество подлежит регистрации

Продажа ценных бумаг

Вид и форма ценных бумаг, их описание

Стоимость ценных бумаг

Способ осуществления продажи

Дата реализации продажи

Информация о продолжительности инвестирования

Договор

Сертификат акционера

Выплата дивидендов / распределение прибыли

Идентификация организации, выплачивающей дивиденды / долю прибыли

Аудированный годовой отчет компании

Очередная или внеочередная финансовая отчетность

Решение о выплате дивидендов / решение о распределении прибыли

Уступка (продажа) прав требования

Сумма платежа за уступку прав требования

Номинальная стоимость права требования (основная сумма и проценты)

Личность цедента

Отношения клиента с цедентом

Дата уступки

Договор об уступке прав требования

Документы, подтверждающие наличие требования

Иные источники дохода

Указание источника и характера дохода

Дата получения

Соответствующая подтверждающая документация


2 569 просмотров

Comments


Последние публикации
bottom of page